سياسات وإجراءات غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- إجراءات إدارة المخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- إجراءات فحص لضمان معايير عالية عند التوظيف.
- التدابير الداخلية المتبعة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
- الدليل التنظيمي لمكافحة غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.
- القرارات والتوصيات بعد استعراض نتائج التقييم للتعامل مع المخاطر والحد منها.
- الوصف الوظيفي لمسؤال الالتزام.
- آلية التدقيق لاختبار فاعلية كفاية السياسات والاجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب.
- تقييم المخاطر والتوصيات لمعالجتها والتعامل معها.
- سجل تدريب مكافحة تمويل الإرهاب.
- لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.